SBS aprueba norma para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en casinos

La norma busca que, además de cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 27693, sus normas modificatorias y reglamentarias, se adecúe a las nuevas Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establecen estándares internacionales y promueven la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de actividades de proliferación de armas de destrucción masiva.

Asimismo, según su alcance será aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas, autorizadas por el Mincetur para el ejercicio de dicha actividad (sujetos obligados) y corresponde a este sector, a través de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas supervisar la ley.

Se establece que el sujeto obligado debe implementar un sistema de prevención del lavado de activos mediante la gestión de los riesgos a los que se encuentra expuesto, el mismo que está conformado por las políticas y procedimientos establecidos de acuerdo con la ley y el reglamento.

Además, el sujeto obligado debe conservar, por un plazo de cinco años, la documentación e información obtenida en la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente y asegurarse que se mantenga actualizada mediante la revisión de los registros existentes.

El sujeto obligado debe llevar y mantener actualizado un Registro de Operaciones (RO), donde se registren las operaciones individuales que realicen sus clientes en las cajas de las salas de juego, así como la identificación de sus clientes.

El dispositivo agrega que el sujeto obligado debe registrar las operaciones individuales de sus clientes, por montos iguales o superiores a los 2,500 dólares o su equivalente en moneda nacional u otras monedas, de ser el caso.

Para ver la norma puede hacer clic en la siguiente dirección web: <http://bit.ly/1SmM2QI>.

Fuente: agencia de noticias Andina, 30/03/16.