UIF: millonaria cifra por lavado de activos en los últimos 8 años

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que entre enero del 2007 y marzo del 2015 se lavaron activos por más de 11,000 millones de dólares en el Perú. En específico, según el reporte, el tráfico ilícito de drogas tiene la mayor participación en lavado de activos con  5,126 millones de dólares, seguido por la minería  ilegal (4,299 millones), la defraudación de rentas de aduanas y contrabando (301 millones), además de los delitos contra la administración pública, que incluyen corrupción y enriquecimiento ilícito (239 millones).

 

El superintendente adjunto de la UIF reveló que las cifras mencionadas podrían ser mayores debido a operaciones no detectadas o no reportadas.

 

Al respecto, resulta importante resaltar la figura del oficial de cumplimento como pieza clave para combatir este delito, puesto que son sujetos a los que la legislación les ha otorgado una posición de garante respecto de la información que manejan, además de ser una suerte de fiscalizadores independientes.

 

Fuente: El Peruano, 02 de junio de 2015.