UIF busca facilitar levantamiento de secreto bancario

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha elaborado un proyecto de ley para facilitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria en casos de presunto lavado de activos, según informó el superintendente adjunto de esta entidad, Sergio Espinoza.


Durante su presentación ante la Comisión de Economía del Congreso, el funcionario señaló que esa iniciativa será próximamente analizada en el Consejo de Ministros para su aprobación y una vez cumplido ese paso, será remitida al Congreso para su debate.

 

El funcionario se reunió con los legisladores miembros de la mencionada comisión a fin de analizar los mecanismos legislativos destinados a optimizar la labor de este organismo en su lucha permanente contra delitos de lavado de activos y uso de dinero para financiar a organizaciones terroristas.

 

Durante la cita de trabajo, los parlamentarios y Espinoza coincidieron en la necesidad de desarrollar y ejecutar una acción legislativa conjunta para dictar normas que optimicen la labor de la UIF.

 

Fuente: “Diario Uno”, 02 de abril de 2015.