Amplían lista de obligados a informar ante la UIF

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP amplió la lista de sujetos obligados a informar ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mediante la Resolución SBS Nº 6729-2014.

La norma, de este modo, incorpora a personas naturales y jurídicas que se dediquen a la comercialización o alquiler de maquinarias y equipos que se encuentran comprendidos en las subpartidas nacionales 84.29, 85.02 y 87.01.

Esto último se refiere a bulldozers, angledozers, niveladoras, compactadoras, cargadoras, palas mecánicas, grupos electrógenos, motocultores, tractores de carretera, entre otros.

La resolución en comentario añade también a las personas jurídicas que distribuyen, transportan y/o comercializan insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal.

Igualmente, se considera en esta obligación a los laboratorios y empresas que producen y/o comercializan insumos químicos y bienes fiscalizados.

Fuente: “El Peruano”, 14 de octubre de 2014.